SISTEMA DE CONTROL INTERNO

Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes que desarrollan las autoridades y el personal a cargo de una entidad, con el objetivo de prevenir posibles riesgos que afecten a una entidad pública. Se fundamenta en una estructura basada en cinco Componentes funcionales.

1. Ambiente de Control

2. Evaluación de Riesgos

3. Actividades de Control

4. Información y Comunicación

5. Supervisión

 Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República

 Ley N° 28716 – Ley de Control Interno de las entidades del Estado

Resolución de Contraloría N° 320-2006-CG que aprueba las Normas de Control Interno

Resolución de Contraloría N° 149-2016-2017-CG – Aprueba las Directiva Implementación del Sistema de Control Interno en las Entidades del Estado

Resolución de Contraloría N° 004-2017-CG Guía para la Implementación y el Fortalecimiento del Sistema de Control Interno en las Entidades del ..............Estado

Año 2015

Acta 01-2015-SUNAFIL (21.01.15)

Año 2016

Acta de Compromiso N° 01-2016-SUNAFIL (20.07.16)

Año 2017

Acta de Compromiso (15.02.17)

Acta de Compromiso (20.03.17)

Acta de Compromiso Individual (24.04.17)

Acta de Compromiso Individual (10.05.17)

Acta de Compromiso (18.05.17)

Acta de Compromiso Individual (29.05.17)

Resolución de Superintendencia N° 010-2015-SUNAFIL

Resolución de Superintendencia N° 088-2016-SUNAFIL

Resolución de Superintendencia N° 052-2017-SUNAFIL

Año 2015

Acta N° 01 – 04.08.15

Acta N° 02 – 15.09.15

Año 2016

Acta N° 03 – 13.07.2016

Acta N° 04 – 12.08.2016

Acta N° 05 – 07.09.2016

Acta N° 06 – 04.11.2016

Año 2017

Acta N° 001-2017 – 31.03.2017

Acta N° 002-2017 – 25.04.2017

Acta N° 003-2017 – 02.05.2017

Acta N° 004-2017 – 09.06.2017

Reglamento de Funcionamiento del Comité de Control Interno Sunafil

Plan de Sensibilización y Capacitación para la Implementación del Sistema de Control Interno Sunafil

Programa de Trabajo para elaborar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno Sunafil

Diagnóstico del Sistema de Control Interno